標題：強盛 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-23

股票代號：1463

公司名稱：強盛

發言時間：2022-03-23 17:24:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.110年度監察人查核報告書。
3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨辦法更名案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無