標題：再生-KY 本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜
日期：2022-03-23
股票代號：1337
發言時間：2022-03-23 17:22:06
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號
(高雄蓮潭國際會館R103教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2021年度營業狀況報告案。
2.審計委員會審查本公司2021年度決算表冊報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
2.本公司2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定，持有本公司已發行股份
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
300字為限。本公司訂於2022年4月8日起至2022年4月18日止每日上午9時至下午
5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召
集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1及本公司
「章程」第32條規定之議案列於開會通知書。
本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社
會責任之建議，董事會仍得列入議案。
受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司
﹝地址：高雄市鹽埕區五福四路111號8樓
電話：(07)521-5560﹞。
以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及本公司「章程」第32條
規定辦理。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自111年05月16日至110年06月12日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依
相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
