標題：詠勝昌 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-23
股票代號：2245
發言時間：2022-03-23 17:16:56
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：
02-2541-9977）
(2)擬依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一
以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
