主旨： 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號：4565
公司名稱：宏偉
發言時間：2022-03-23 17:01:15
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
(4)修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為
限。本公司訂於民國111年3月29日起至民國111年4月8日止受理股東就本
次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條
之1規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權
五路33號5樓)。
