標題：耀登 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
日期：2022-03-23
股票代號：3138
發言時間：2022-03-23 16:27:15
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)一一一年度發行國內第一次有擔保轉換公司債報告
(6)修正「公司治理實務守則」報告
(7)修正「企業社會責任實務守則」，並變更名稱為「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「股東會議事規則」案
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事五席及獨立董事四席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定，本公司自111年4月18日至111年4月28日下午五點止，
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案、提名董事候選人，
受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將
依法公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
