標題：中和 公告本公司董事會決議召集民國一一一年股東會相關事宜
日期：2022-03-23
股票代號：1439
發言時間：2022-03-23 16:05:45
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。
(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一○年度盈餘分派情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一一年四月十五日起至
民國一一一年四月二十五日下午五時前
受理提案及提名處所：中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部門
(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A. 行使期間：
自一一一年五月二十四日起至一一一年六月二十日止
B. 電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw
