標題：建錩 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-23
股票代號：5014
發言時間：2022-03-23 15:40:27
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)訂定本公司「誠信經營作業及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案期間為
111年4月15日起至111年4月25日下午17點止，受理處所為本公司
財務部，地址：桃園市大園區大觀路178號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
111年5月21日起至111年6月19日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)
(3)本公司110年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。
