標題：晉椿 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-23

股票代號：2064

公司名稱：晉椿

發言時間：2022-03-23 14:06:29

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於
111年4月08日起至111年4月18日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定
辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查
結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機1046。