標題：訊芯-KY 公告董事會決議2022年股東常會召集相關事項

日期：2022-03-22

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2022-03-22 19:45:20

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告；
(2)2021年度審計委員會查核報告；
(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(4)2021年度現金股利分配情形報告；
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度營業報告書及合併財務報表案；
(2)承認2021年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案；
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。