標題：綠茵 本公司董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-22

股票代號：6846

公司名稱：綠茵

發言時間：2022-03-22 18:24:43

說明：
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
一、董事會決議日期：111/03/21
二、股東會召開日期：111/06/15
三、股東會召開時間：上午10時整。
四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。
(地址:台中市西屯區工業區37路5號)
五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止
六、股票最後過戶日：111/04/15
七、召集事由：
(ㄧ)報告事項
(1)本公司110年度營業報告書案
(2)本公司110年度盈餘分配案
(3)本公司資本公積配發現金案
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)公司治理實務守則
(6)誠信經營作業程序及行為指南
(7)道德行為準則
(二)承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂『公司章程』案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資
發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源
,原股東全數放棄認購案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東
，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止
受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號