標題：同致 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-22

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2022-03-22 18:20:43

說明：
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國111年3月22日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞發放案
(2)通過本公司110年度簽證會計師獨立性評估案
(3)通過本公司110年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過本公司110年度盈餘分派案
(5)通過本公司110年現金股利發放案
(6)通過集團截至110年12月底之應收帳款超期款案
(7)通過本公司融資案
(8)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得
或處分資產處理程序」案
(9)通過本公司召開「111年股東常會」日期、地點及相關事宜
(10)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案
(11)通過本公司設置首任公司治理主管案
(12)通過解除本公司經理人之競業禁止案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無