標題：三能-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-22
股票代號：6671
發言時間：2022-03-22 18:14:39
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司
(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
案由一、本公司2021年度營業報告。
案由二、本公司審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
案由三、本公司2021年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
案由四、本公司2021年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
案由五、修訂本公司「企業社會責任實務守則」
並更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
案由一、本公司2021年度營業報告書及財務報表承認案。
案由二、本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
案由一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東
就本次股東常會之提案。
(2)受理期間：擬訂於民國111年3月29日至民國111年4月7日止
(3)受理處所：三能集團控股股份有限公司管理中心財務單位
(地址：台中市大里區工業八路58號)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月21日至民國
111年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票
平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。
