標題：宏全 董事會決議召開111年度股東常會

日期：2022-03-22

股票代號：9939

公司名稱：宏全

發言時間：2022-03-22 17:01:28

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，111年股東常會股東提案受理期間:
111/04/11~111/04/20
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號（本公司財務處）
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣