標題：芮特-KY 本公司董事會決議召集111年股東常會

日期：2022-03-22

股票代號：6514

公司名稱：芮特-KY

發言時間：2022-03-22 16:52:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)110年度營業報告。
(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(5)討論解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年4月1日起至
111年4月11日止，受理股東提案地點為本公司：芮特科技股份有限公司(地址：
基隆市七堵區工建路1號2樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使
期間為111年5月14日至111年6月11日止。