標題：義隆 補充公告本公司董事會決議召開股東常會(召開方式： 實體股東會)-新增股東會討論事項

日期：2022-03-22

股票代號：2458

公司名稱：義隆

發言時間：2022-03-22 16:36:21

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一一○年度營業狀況
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(5)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，民國111年4月8日起至111年4月18日止為受理股東提案
期間，受理處所為義隆電子股份有限公司(地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號)。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自111年5月16日至111年6月12日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子
投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】