標題：喬福 喬福機械公司董事會決議

日期：2022-03-22

股票代號：1540

公司名稱：喬福

發言時間：2022-03-22 16:22:33

說明：
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:喬福機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
喬福機械公司今(22)日召開董事會，重要決議如下：
一、核准一一○年度營業報告書(含一一一年營運計劃)，
一一○年財務報表，其中全年個別營收為新台幣360,792
仟元，稅後淨利約為新台幣(2,131)仟元，每股盈餘
為新台幣(0.04)元。
二、核准配發110年度資本公積中之庫藏股交易項下提撥
25,642,084元，按配息基準日股東名簿記載之持有股份，
每股配發 0.3元，現金配發至元為止(元以下全捨)，配
發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人辦理。
擬依法提請董事會審議，股東會核議。
現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派@之
。本分派案如經主管機關修正，或因本公司流通在外股數變
動致配息比率發生變動時，擬提請股東會授權
董事會全權處理之。
三、核准一一○年度扣除員工酬勞及董監酬勞(董事酬勞)後@，
稅後純益為新台幣-3,624,312元，依本公司章程規定分配
員工現金酬勞新台幣0元，董、監事酬勞新台幣0元。
110年度因稅後為負數，故今年不予分配員工現金酬勞及董@、
監事酬勞。
四、核准召集111年股東常會，並訂於6月29日上午九時假
本公司(台中市神岡區中山路1056號5樓）舉行。