標題：御頂 公告本公司董事會決議通過召開111年度股東常會 (新增報告、討論事項)

日期：2022-03-22

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2022-03-22 16:20:26

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/05/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.110年度營業報告。
b.110年度審計委員會審查報告。
c.本公司不繼續辦理110年股東會決議通過之私募普通股報告。
d.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
a.110年度營業報告書及財務報表案。
b.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
a.擬辦理減資彌補虧損案。
b.擬辦理私募普通股案。
c.修訂「取得及處分資產處理程序」案。(新增)
d.解除董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/25
12.停止過戶截止日期:111/05/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
定於111年3月18日至111年3月28日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，
受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3