標題：穎漢 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-22
股票代號：4562
發言時間：2022-03-22 16:14:11
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年股東會通過私募普通股辦理情形報告。
(4)一一○年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)辦理私募普通股票案。
8.召集事由四、選舉事項:
增選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國111年4月18日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。
2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，
請依相關規定辦理。
