標題：樺漢 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-22
股票代號：6414
發言時間：2022-03-22 16:09:20
說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一Ｏ年度營業報告
(2)本公司一一Ｏ年度審計委員會查核報告
(3)本公司一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一Ｏ年度財務報表及營業報告書案
(2)承認本公司一一Ｏ年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事候選人提名權之期間訂為：
111/4/15~111/4/26
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
111/5/24~111/6/20
(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：
111/04/25~111/06/23
