標題：億泰 董事會決議召開111年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所

日期：2022-03-22

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2022-03-22 14:36:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市　
仁愛路二段91巷1號1樓。
(2)受理股東之提案期間：111年4月8日起至111年4月18日止。