標題：虹揚-KY 公告本公司董事會決議召開11年股東常會事宜

日期：2022-03-21

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2022-03-21 19:22:16

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司2021年度營業報告。
(二)本公司2021年度審計委員會查核報告。
(三)本公司2021年度獨立董事成員及內部稽核主管與會計師之溝通情形。
(四)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)本公司內部規章增修情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司2021年度合併財務報表及營業報告書案。
(二)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。
(一)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司之「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。