標題：匯僑設計 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(召開方式：實體股東會)

日期：2022-03-21

股票代號：6754

公司名稱：匯僑設計

發言時間：2022-03-21 18:54:59

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)ㄧㄧ○年度營業報告。
(2)ㄧㄧ○年度審計委員會查核報告。
(3)ㄧㄧ○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)ㄧㄧ○年度盈餘分派股東現金股利報告。
(5)資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)ㄧㄧ○年度營業報告書及財務報表案。
(2)ㄧㄧ○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案期間為自民國111年04月01日至111年04月11日止。
受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月10日至
111年06月06日止。