主旨: 民國111年股東常會召開事宜
股票代號:5306
發言時間:2022-03-21 18:05:56
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(2)民國110年度營業報告。
(3)民國110年度盈餘分派情形報告。
(4)審計委員會查核報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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