(2368)金像電-重大訊息2022-03-21重大訊息- 本公司董事會決議召開股東會召集事由

標題：(2368)金像電-重大訊息2022-03-21

主旨：本公司董事會決議召開股東會召集事由

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2022-03-21 16:42:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業狀況
(2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊
(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊
(2)一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 現金減資案
(2) 修訂章程案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出@股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月28日起
至民國111年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司地址: 中壢工業區西園路113號財務處

標題：(2368)金像電-重大訊息2022-03-21

主旨：代重要子公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2022-03-21 16:44:31

標題：(2368)金像電-重大訊息2022-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2022-03-21 16:43:56

標題：(6251)定穎-重大訊息2022-03-21

主旨：公告更補正本公司110年度個體財務報告部份內容