標題：瑞昱 本公司107年股東常會決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：2379

公司名稱：瑞昱

發言時間：2018-06-05 18:13:26

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利4.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事9席(含獨立董事3席)當選名單如下:
董事：
(1)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏
(2)太陽有限公司代表人:葉博任
(3)前驅國際有限公司代表人:邱順建
(4)太陽有限公司代表人:黃湧芳
(5)前驅國際有限公司代表人:陳國忠
(6)倪淑卿
獨立董事
(1)陳甫彥
(2)王俊雄
(3)歐陽文翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。每股配發現金1.0元。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無