主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:2743
發言時間:2022-03-21 15:13:48
說明:
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)110年度董事會績效評估結果報告
(2)通過本公司110年度董事、經理人及員工酬勞案
(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表等決算表冊案
(4)通過本公司110年度虧損撥補案
(5)通過本公司110年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案
(6)通過新任財務暨會計主管聘任案
(7)通過新任內部稽核主管聘任審議案
(8)通過本公司對外背書保證印鑑保管人案
(9)通過本公司設置「公司治理主管」案
(10)通過本公司協理級以上主管聘任、升遷審議案
(11)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
(15)通過本公司111年度股東常會召集事宜討論案
(16)通過本公司111年簽證會計師委任暨獨立性評估案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司現金增資募集完成
股票代號:2867
發言時間:2022-03-21 15:15:05
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:4551
發言時間:2022-03-21 15:14:32
主旨: 公告董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:6717
發言時間:2022-03-21 15:14:13
主旨: 代子公司九齊微電子(深圳)有限公司配合當地政府防疫政策說明
股票代號:6494
發言時間:2022-03-21 15:13:51
主旨: 公告「龍燈四KY,代碼:41414」投資人注意事項:債券持
有人若未於111年3月24日前(含)申請轉換債券為本公司普通
股,本公司將按債券面額以現金收回全部流通在外之債券。
股票代號:4141
發言時間:2022-03-21 15:13:51
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6864
發言時間:2022-03-21 15:10:01
主旨: 代重要子公司豪士多股份有限公司公告董事會通過
110年度員工酬勞分派案
股票代號:1810
發言時間:2022-03-21 15:06:35
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:6864
發言時間:2022-03-21 15:05:53
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6864
發言時間:2022-03-21 15:05:29
主旨: 代重要子公司豪士多股份有限公司公告董事會決議
分派股利
股票代號:1810
發言時間:2022-03-21 15:03:33