標題：惠特 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-18

股票代號：6706

公司名稱：惠特

發言時間：2022-03-18 21:06:51

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)「誠信經營行為指南及作業程序」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務
守則」修訂報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:110/06/24
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月25日至111年6月21日
止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。