標題：奇鈦科 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
日期：2022-03-18
股票代號：3430
發言時間：2022-03-18 18:23:25
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓
(公務人力發展中心福華國際文教會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」作業，並更名為「永續發展實務守則」。
(4) 本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6) 一一○年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂「公司章程」案。
(2) 討論修訂「股東會議事規則」案。
(3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無
