標題：厚生 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：2107

公司名稱：厚生

發言時間：2022-03-18 17:53:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司110年度營業報告書。
(2) 本公司110年度審計委員會查核報告。
(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4) 本公司土地開發情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第二十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一) 受理股東提案暨提名期間:111年4月1日起至民國111年4月11日止。
(二) 受理股東提案暨提名地點：厚生股份有限公司管理部
(台北市中正區漢口街一段82號8樓)。