標題：閎康 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-18
股票代號：3587
發言時間：2022-03-18 17:33:56
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)110年度資本公積分派現金股利情形報告。
(六)本公司對外背書保證情形。
(七)買回本公司股份執行情形報告。
(八)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報告案。
(二)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國111年4月8日起至111年4月18日17時止。
受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
