標題：信紘科 本公司董事會決議召開111年股東會召開事宜
日期：2022-03-18
股票代號：6667
發言時間：2022-03-18 17:30:42
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會審查報告案。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年04月01
日起至民國111年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國111年04月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。受理方式：請以書面向本公司提出股東常會議案並於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，採書面方式親送或以掛號函件寄送達受理處所。受理
處所：信紘科技股份有限公司，地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，電話：037-580791
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年05月16日至
111年06月12日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
