標題：國巨 公告本公司107年股東常會改選董事

日期：2018-06-05

股票代號：2327

公司名稱：國巨

發言時間：2018-06-05 18:04:06

說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事7人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。
2.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司執行長暨總經理。
3.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 台灣化學纖維(股)公司獨立董事。
4.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略創業投資(股)公司董事長。
5.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
6.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長。
7.旭昌興企業有限公司 代表人:吳永龍, 國益興業(股)公司總經理。
獨立董事2人
1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
2.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司董事長。
監察人2人
1.寰泰有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事。
2.寰泰有限公司 代表人:林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師暨執行長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事6人
1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長。
2.旭昌興企業有限公司 代表人:林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師暨執行長。
3.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 全球策略創業投資(股)公司董事長。
4.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司執行長暨總經理。
5.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長。
6.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
獨立董事3人
1.李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
2.林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。
3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
陳泰銘:26,862,741股
旭昌興企業有限公司:3,354,562股
李振齡:0股
林宗聖:0股
陳宏守:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/11
9.新任生效日期:107/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無