標題：久正 公告本公司董事會決議召開111年股東常會。

日期：2022-03-18

股票代號：6167

公司名稱：久正

發言時間：2022-03-18 17:22:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3、110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4、110年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認110年度營業報告書及財務報表案。
2、承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，
電話：04-23558168)。