標題：德勝 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-18
股票代號：8048
發言時間：2022-03-18 17:15:03
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館
(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司大陸投資情形報告
(4)本公司董事及員工酬勞分派情形報告
(5)本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間與受理處所：
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。本次受理期間自111年4月8
日起至111年4月18日上午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處
(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
