標題：嘉裕 本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告
日期：2022-03-18
股票代號：1417
發言時間：2022-03-18 16:59:42
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.一一○年度營業報告案。
b.一一○年度審計委員會審查報告案。
c.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
d.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
a.一一○年度營業報告書及財務報表案。
b.一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。
b.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
1.股東如擬依公司法第一七二條之一規定，本公司擬將於一一一年四月十四日至
四月二十五日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案，受理提案處所
：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓總經理室)。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通
知，請依相關規定辦理。
