標題：琉園 董事會決議111年股東常會召開相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：9949

公司名稱：琉園

發言時間：2022-03-18 16:27:59

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號22樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1] 一一○年度營運狀況報告。
[2] 一一○年度審計委員會審查報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1] 一一○年度營業報告書及決算表冊案。
[2] 一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
[1] 修訂本公司「公司章程」案。
[2] 修訂本公司「股東會議事規則」案。
[3] 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
[4] 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無