主旨： 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號：6506
發言時間：2022-03-18 16:13:02
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓(本公司一廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.一一○年度審計委員會審查報告。
3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.一一○年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。(修改)
5.修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
6.修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年4月1日起至111年4月11日止
受理持股百分之一以上股東書面提案，凡有意提案之股東務請於111年4月11日16時
前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：雙邦實業股份有限公司財務部
（地址：南投市南崗工業區永興路3號，電話：(049)2257450 )
