主旨： 公告本公司董事會決議111年股東常會召集事由
股票代號：5348
發言時間：2022-03-18 16:09:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號1樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國一一○年度查核報告。
(3)本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司民國一一○年度現金增資私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國一一○年度虧損撥補之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：
A.受理處所：系通科技股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓）本公司股務
單位。
B.受理期間：111年4月22日至111年5月3日。
C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限
。凡有意提案之股東務請於民國111年5月3日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓，
電話：037-585920），並副知證基會。
(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。
(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，
委託書統計驗證機構為新光證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國111年05月30日至111年06月26日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。
