標題：興農 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-18

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2022-03-18 15:56:01

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司110年度營業報告書暨財務報告案。
二、通過本公司110年度盈餘分派案。
三、通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。
四、通過修正本公司章程案。
五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修正本公司「股東會議事規則」案。
七、通過召開本公司111年股東常會案。
八、通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
九、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
十、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
十一、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無