標題：瑞耘 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2022-03-18

股票代號：6532

公司名稱：瑞耘

發言時間：2022-03-18 15:11:30

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段273號2樓
(JR共享空間會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告，報請　公鑒。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告，報請　公鑒。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請　公鑒。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告，報請　公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
(2)本公司110年度盈餘分派案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請　核議。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　核議。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　核議。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司轉換公司債停止轉換期間為民國111年4月16日起至111年6月14日止。