標題：和詮 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-18

股票代號：6673

公司名稱：和詮

發言時間：2022-03-18 15:02:53

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產管理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：
依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月1日起至111年4月11日止，受理股東就本次股東常會提案，
凡有意提案之股東務請於111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。