標題：英濟 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：3294

公司名稱：英濟

發言時間：2022-03-18 15:01:29

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.修訂企業社會責任實務守則部分條文報告
5.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部分條文案
2.修訂股東會議事規則部分條文案
3.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無