標題：旭品 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：3325

公司名稱：旭品

發言時間：2022-03-18 14:06:31

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
(3)一一○年度赴大陸投資情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
111年05月31日至111年06月27日止。
(2)依公司法第172之1條之規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案權期間及受理處所:
受理期間:111年04月22日起至111年05月03日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓 管理部收)。