標題：正文 本公司董事會通過111年股東會召開事宜

日期：2022-03-17

股票代號：4906

公司名稱：正文

發言時間：2022-03-17 19:56:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)轉換公司債轉換情形報告。
(5) 訂定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自111年4月1日起至111年4月11日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案及
提名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。