標題：奇鋐 董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐

發言時間：2022-03-17 19:02:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事選任程序」案
(3)修訂「處得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「股東會議事規則」案
(5)發行低於市價之員工認股權憑證案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無