(3031)佰鴻-重大訊息2022-03-17重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(3031)佰鴻-重大訊息2022-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：3031

公司名稱：佰鴻

發言時間：2022-03-17 18:13:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度財務決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會停止股票過戶期間自111年4月8日起至6月6日止，股東提案採書面受理
方式，股東提案及提名之受理期間為111年3月22日起至4月1日止，受理處所：新北市　
板橋區和平路19號3樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月7日至111年6月3日
止@ ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址 www.stockvote.com.tw】

標題：(6245)立端-重大訊息2022-03-17

主旨：董事會決議召開本公司111年股東常會

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2022-03-17 18:15:29

標題：(6245)立端-重大訊息2022-03-17

主旨：公告本公司董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2022-03-17 18:14:40

標題：(2327)國巨-重大訊息2022-03-17

主旨：國巨公司公布2021年第四季暨全年度營運成果