標題：美吉吉-KY 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2022-03-17 17:32:37

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:地點：馥都飯店會議室
地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)2021年度審計委員會審查報告。
(3)背書保證及資金貸與情形。
(4)本公司2021年度董事及員工酬勞分配案。
(5)2021年現金股利分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 2021年度營業報告書及合併財務報表。
(2)2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。（擬以特別決議通過）。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持股1%以上之股東如
欲於本次股東常會提出議案及董事候選人者，本公司將於111年4月1日起至111
年4月11日止受理股東之提案及董事候選人之提名，受理提案及提名處所：美吉吉
國際股份有限公司(新北市土城區大暖路126號)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月16日至111年
6月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。