標題：中探針 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-17

股票代號：6217

公司名稱：中探針

發言時間：2022-03-17 17:12:57

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。
(4)國內第四次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，本公司自111年4月18日起至111年4
月27日止〈郵寄者以111年4月27日17時前送達為憑，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送），為受
理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東，請於上
述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件送達或寄達本公
司受理處所。
受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話：(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區
和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權