標題：百德 本公司董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-17

股票代號：4563

公司名稱：百德

發言時間：2022-03-17 17:12:48

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司募集可轉換公司債報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定，本公司自111年04月09日至111年04月18日止，
受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司
(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。