標題：偉全 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-17
股票代號：1465
發言時間：2022-03-17 17:00:06
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)盈餘分配現金股利情形報告。
(4)修訂『董事會議事規則』部份條文案報告。
(5)修訂『誠信經營守則』部份條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『董事選舉辦法』部份條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部份條文案。
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4)修訂『衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部
(地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)，
受理期間自民國111年4月11日至111年4月20日止。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國111年5月10日至111年6月6日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依
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